The New War is a powerful warning that global crime is robbing us not only of our money but also of our way of life.

As a result of his Senate investigations and access to law enforcement agencies, Senator John Kerry has seen the dark world of dirty money, violence, and corruption up close. In this groundbreaking book, he describes global crime organizations from Asia to South America, Europe to Africa, and shows why they have become one of the greatest threats to our national security. Kerry takes us inside major crime organizations that now operate on the global stage: the Russian "Mafiya," which includes much of the old Soviet KGB; the Chinese triads, whose tentacles reach into many American cities; the Colombian drug cartels; the Japanese yakuza; and the Sicilian Mafia.

Most important, in The New War Kerry maintains that the aim of the global crime lords is to gain control of the very institutions that are the core of civil society — the courts, legislatures, banks, and media in their own countries as well as in the nations where they operate. And he demonstrates how an antiquated legal system is struggling to fight twenty-first-century criminal enterprises.

This is a hard-hitting and critical assessment of current government policies for dealing with international crime. Kerry reveals the failures of both diplomacy and nerve that have crippled leaders in Washington and other Western capitals, as well as in Moscow and Beijing. He explains how law enforcement and judicial institutions must be reformed structurally to defeat vicious criminals. His recommendations are specific: Shut down offshore banks that launder and shelter criminal profits; regulate electronic money transfers; expand the scope of extraterritorial jurisdiction for major crimes committed against a country's citizens overseas; use the CIA and other intelligence services to penetrate global crime organizations; share the seized assets of international criminals with governments that cooperate in fighting global crime.

Der regionalen Vernetzung der Taliban mit dem Nachbarstaat Pakistan, mit Saudi - Arabien und der Al-Qaida kommt nach Wilke eine große Bedeutung zu. Ebenso wichtig ist jedoch die aufgrund von Rohstoffinteressen gegebene Möglichkeit zur engen Zusammenarbeit mit Firmen und Regierungen der westlichen Staaten, darunter nicht zuletzt mit den USA und der damit verbunden Errichtung des größten Finanzinstituts aus der Dritten Welt, der „Bank of Credit and Commerce International“ (BCCI).

hallo,
ich bin buissness consulting student in emden, ich habe eine aufgabe über die semesterferien bekommen, ich soll eine arbeit schreiben über lücken im Bankensystem, meine frage nun:

ist es möglich ein vollkommen anonymes konto auf der welt einzurichten?

ich kann nix zu diesem thema finden im internet......

mfg
und danke für eure hilfe...

ich bin buissness consulting student in emden, ich habe eine aufgabe über die semesterferien bekommen, ich soll eine arbeit schreiben über lücken im Bankensystem, meine frage nun:

Es ist immer wieder interessant, neue Schreibformen von "business" zu entdecken.

Der Studiengang Business Consulting stellt das einzige grundständige Studienangebot für die Ausbildung von Unternehmens- und Organisationsberatern in Deutschland dar. Es zeichnet sich durch eine besondere Verzahnung von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen mit sozialer Handlungskompetenz aus. Besonders attraktiv ist das praxisorientierte Studium, in dem die Studierenden Aufträge externer Unternehmen bearbeiten.

Nafty,

Du hast vergessen den Damen und Herren des Forums zu erklären, dass die Fachhochschule Oldenburg/ Ostfriesland/ Wilhelmshaven in Emden die einzige Universität oder Hochschule Deutschlands sei, welche einen solchen Studiengang offeriert.

Hier habe ich Dir den ganzen Suchlink zusammengestellt, wie Du Deine Arbeit optimal lenkst, beziehungsweise, wie Du Dich einlesen kannst (alles englisch, aber ich nehme an, das dürfte kein Problem für Dich sein) 798 for "operational risk" AND "money laundering" AND *legal cases" AND "account opening"

Gruss
Lucas

1. The Basel Committee on Banking Supervision in its paper on Customer Due Diligence for Banks published in October 2001 referred to the intention of the Working Group on Cross-border Banking1 to develop guidance on customer identification. Customer identification is an essential element of an effective customer due diligence programme which banks need to put in place to guard against reputational, operational, legal and concentration risks. It is also necessary in order to comply with anti-money laundering legal requirements and a prerequisite for the identification of bank accounts related to terrorism.

bin wirklich student, schau doch nach unter

http://wirtschaft.fho-emden.de/home/fbwhom...nt%26AutoFramed

habe mich halt nur vertippt, danke für eure schnellen antworten....
mfg

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Die haben auch ein super-professionelles anmeldeformular:
klick

lool

gruss sandro